Ortaklık Yapısı
| Ortak |
Grubu |
Tutarı (TL) |
Oranı (%) |
| Mazlum Hüseyin Ütebay |
A |
2.250.000 |
2,25 |
| B |
34.601.250 |
34,60 |
| Hasan Hüseyin Ütebay |
A |
2.250.000 |
2,25 |
| B |
34.028.250 |
34,03 |
| Diğer |
B |
1.297.500 |
1,3 |
| Halka Açık |
B |
25.573.000 |
25,57 |
| Toplam |
|
100.000.000 |
100,00 |
A Grubu pay sahiplerinin Esas Sözleşme’nin 7. Maddesi uyarınca yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. Şirket yönetim kurulu üyelerinin yarısı A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim kurulu
üye sayısının tek sayı olması durumunda A Grubu pay sahiplerinin göstereceği aday sayısı küsuratlı olacağından küsuratlı rakam bir alt tam sayıya iblağ olunur. Söz konusu A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek
yönetim kurulu üyeleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır. Yönetim Kurulu başkanı A Grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği yönetim kurulu üyeleri
arasından seçilir.
A Grubu pay sahiplerinin Esas Sözleşme’nin 10. Maddesi uyarınca oyda imtiyaz hakkı da bulunmaktadır. Genel Kurul toplantılarında A Grubu nama yazılı payların 5, B Grubu hamiline yazılı payların 1 oy hakkı vardır.
Esas sözleşmenin 14. Maddesi hükümleri uyarınca A Grubu pay sahiplerinin kar payında imtiyazı bulunmaktadır. Şirketin toplam 4.500.000 TL nominal değerli 4.500.000 adet A Grubu imtiyazlı payların sahipleri, 22.03.2022 tarihli taahhütname
ile Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Karın Tespiti ve Dağıtımı” başlıklı 14’üncü maddesi çerçevesinde, A Grubu paylara tanınan kar payı imtiyazının, 5 yıl süreyle Şirket tarafından nakit olarak dağıtılacak birinci ve ikinci kat payının
%5’i olarak uygulanmasını ve ödenmesini kabul ve taahhüt etmişlerdir. İmtiyazlı pay sahipleri verdikleri 22.03.2022 tarihli taahhüt metninde, ayrıca, belirtilen 5 yıllık süre boyunca Şirket Esas Sözleşmesi’nde kendilerine tanınan
imtiyaz doğrultusunda paylarına daha fazla kar payı düşmesi halinde buna ilişkin haklarını kullanmayacaklarını ve imtiyaz tanınan A Grubu payları devretmeleri halinde bu payları satın alan kişilerin de aynı taahhüdü vermelerini
sağlayacaklarını kabul ve taahhüt etmişlerdir.
Politikalar
Ücretlendirme Politikası
Ücretlendirme Politikası Şirket’in ilgili düzenlemeler kapsamında yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirmesine ilişkin esasları belirler. Ücretlendirme Politikası’nın amacı ücretlendirme ile
ilgili uygulamaların, ilgili mevzuat ile Şirket faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı, Şirket’in stratejileri ve uzun vadeli hedefleri ile uyumlu olarak planlanıp yürütülmesini sağlamaktır. Kurumsal Yönetim Komitesi Ücretlendirme Politikası’nı
değerlendirmek ve önerilerini Şirket’in Yönetim Kurulu onayına sunmakla görevli ve yetkilidir.
Yönetim Kurulu üyelerine her yıl Genel Kurul tarafından belirlenen tutarda ücret ödenecektir. Yönetim Kurulu üye ücret seviyeleri belirlenirken, Yönetim Kurulu üyesinin karar verme sürecinde aldığı sorumluluk, sahip olması gereken
bilgi, beceri, yetkinlik gibi unsurlar dikkate alınacak ve ayrıca sektörde yer alan benzer şirketlerin yönetim kurulu üye ücret seviyeleri ile karşılaştırmalar yapılacaktır.
İletilen özel durum açıklamaları ayrıca Şirket’in kurumsal internet sitesinde yayınlanır.
Kar Dağıtım Politikası
Kâr payı dağıtım politikasının amacı şirketin ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcılar ve şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politikanın izlenmesini sağlamak, yatırımcıları bilgilendirmek ve kâr dağıtımı anlamında
yatırımcılara karşı şeffaf bir politika sürdürmektir. Kâr payı dağıtım kararına, kârın dağıtım şekline ve zamanına, yönetim kurulunun önerisi üzerine, şirket genel kurulu tarafından karar verilir.
İlgili düzenlemeler ve mâli imkanlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, şirketin uzun vadeli stratejileri, iştirak ve bağlı ortakların sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate
alınarak, Esas Sözleşme, TTK, SPKn, II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve vergi düzenlemeleri çerçevesinde pay sahiplerine ve kâra katılan diğer kişilere dağıtılması hedeflenmektedir. Bu şartlar doğrultusunda dağıtılabilir kârın oranı,
her yıl yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun onayıyla azaltılabilir veya yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde herhangi bir kâr dağıtımı yapılmamasına karar verilebilir.
Kâr payı nakden ve/veya bedelsiz pay verilmesi şeklinde ve/veya bu iki yöntemin belirli oranlarda birlikte kullanılmasıyla dağıtılabilir. Kâr payı dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla, eşit veya
farklı tutarlı taksitlerle de kâr payına ilişkin ödemeler yapılabilir. Taksit sayısı ve ödeme zamanları genel kurul kararıyla veya genel kurulca yetkilendirilen yönetim kurulu tarafından belirlenir. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla
Mevcut Paylar’ın tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
Şirket’in toplam 4.500.000 TL nominal değerli 4.500.000 adet A Grubu imtiyazlı paylarının sahipleri, 19.04.2021 tarihli taahhütname ile Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Karın Tespiti ve Dağıtımı” başlıklı 14’üncü maddesi çerçevesinde, A
Grubu paylara tanınan kâr payı imtiyazının, 5 yıl süreyle Şirket tarafından nakit olarak dağıtılacak birinci ve ikinci kâr payının %5’i olarak uygulanmasını ve ödenmesini kabul ve taahhüt etmişlerdir. İmtiyazlı pay sahipleri verdikleri
22.03.2022 tarihli taahhüt metninde ayrıca, belirtilen 5 yıllık süre boyunca Şirket Esas Sözleşmesi’nde kendilerine tanınan imtiyaz doğrultusunda paylarına daha fazla kâr payı düşmesi halinde buna ilişkin haklarını kullanmayacaklarını
ve imtiyaz tanınan A Grubu payları devretmeleri halinde bu payları satın alan kişilerin de aynı taahhüdü vermelerini sağlayacaklarını kabul ve taahhüt etmişlerdir. Ayrıca, Şirket’in 01.08.2022 tarihinde aldığı yönetim kurulu karar
ile Şirket paylarının borsada işlem görmeye başlamasını takiben 5 yıl boyunca her yıl Şirket’in dağıtılabilir karının en az %40’ının nakit olarak dağıtılmasına ilişkin bir kar dağıtım önerisinin genel kurul onayına sunulmasına
karar verilmiş ve Şirket ortaklarından Hasan Hüseyin Ütebay ile Mazlum Hüseyin Ütebay’ın 01.08.2022 tarihinde verdikleri taahhütler ile Şirket paylarının halka arzından sonra gerçekleşecek genel kurullarda, 5 yıl boyunca Şirket’in
dağıtılabilir kârının en az %40’ının nakit olarak dağıtılması için olumlu oy kullanacağını taahhüt etmişlerdir
Kâr payı dağıtım işlemlerine, en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması şartıyla, genel kurulda belirtilen tarihte başlanır. Esas Sözleşme uyarınca, genel kurul tarafından
verilen kâr dağıtım kararı, kanunen müsaade edilmediği sürece geri alınamaz. Yönetim kurulunun genel kurula kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin bilgilere kâr
dağıtımına ilişkin gündem maddesinde yer verilir ve bu husus genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur.
Türk Ticaret Kanunu’na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim
kurulu üyelerine, Şirket çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.
Esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı kanunen müsaade edilmediği sürece geri alınamaz.
Kâr dağıtımlarına ilişkin yönetim kurulu önerisi veya kâr payı avansı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararı, şekli ve içeriği ile kâr dağıtım tablosu veya kâr payı avansı dağıtım tablosu ile birlikte ilgili düzenlemeler kapsamında
kamuya duyurulur.
Bağış ve Yardım Politikası
Şirket, toplumsal ve kurumsal sorumluluk bilinci içerisinde toplumsal ihtiyaçları karşılamak, ülkenin geleceğine ve kalkınmasına katkıda bulunmak suretiyle, eğitim, sağlık, kültür-sanat, hukuk, bilimsel araştırma, çevreyi koruma, spor,
engellilerin topluma kazandırılması, girişimcilik, teknoloji, iletişim ve benzeri kamuya yararlı faaliyetlerin karşılıksız bağışlarla özendirilmesi ve desteklenmesi için gerekli ilke, kuralların belirlenmesi, bağış sürecinin yönetilmesi
ve bu konuda bilgilendirme, raporlama ve sorumlulukların belirlenmesi amacıyla bağış politikası oluşturmuştur.
Şirket, SPK düzenlemeleri, SPKn, TTK, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve diğer ikincil düzenlemeler ile Şirket iç düzenlemeleri ve Esas Sözleşmesi’nin işletme konusuna ilişkin maddesi çerçevesinde, kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları
kapsamında, SPK’nın örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve uyulması zorunlu kurumsal yönetim ilkelerine aykırılık teşkil etmemesi ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, işletme
konusunu aksatmayacak şekilde genel kurulun tespit edeceği sınırlar dâhilinde yönetim kurulu kararı ile bağış ve yardım yapabilir.
Bilgilendirme Politikası
Bilgilendirme Politikası’nın temel amacı, Şirket’in geçmiş performansı ile gelecek beklentilerine ilişkin ticari sır niteliğini taşımayan yatırım kararlarını etkileyebilecek bilgi ve gelişmeleri başta mevcut ve potansiyel yatırımcılar olmak üzere tüm menfaat sahipleri ile tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir, analiz edilebilir, düşük maliyetli ve kolay ulaşılabilir bir şekilde eşzamanlı paylaşarak aktif, etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır.
Şirket, kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğu altında olup, bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu için Muhasebe Müdürlüğü ve Yatırımcı İlişkileri Birimi’ni görevlendirilmişlerdir. Söz konusu yetkililer Yönetim Kurulu ve Genel Müdür ile yakın iş birliği içinde bu sorumluluklarını ifa ederler.
Bilgilendirme Politikası ve Bilgilendirme Politikası’nda yapılan değişiklikler Yönetim Kurulu’nun onayını takiben Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ("KAP") ve Şirket’in resmi internet sitesinden (www.aztekteknoloji.com) kamuya açıklanır.
Şirket tarafından kullanılan başlıca bilgilendirme yöntem ve araçları, özel durum açıklamaları Mali tablolar ve dipnotlar, özel bağımsız denetim raporları, sorumluluk beyanları, yıllık ve ara dönem faaliyet raporları, Şirket’in kurumsal internet sitesi, izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar, TTSG ve gerektiğinde tirajı yüksek ulusal ve yerel gazeteler vasıtasıyla yapılan ilan ve duyurular, yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yıl içerisinde önemli gelişmelere paralel olarak yapılan basın açıklamalarıdır.
Şirket’in özel durum açıklamaları, Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından hazırlanır ve KAP bildirimini yapmaya yetkili kişilerin imzasıyla elektronik ortamda KAP’a iletilir. Söz konusu bildirimlerin KAP’ta yayınlanması için gerekli kontroller ilgili birimler tarafından yapılır. Özel durum açıklamaları, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde, zamanında, doğru, dolaysız, anlaşılabilir, yeterli ve yanıltıcı ifadelerden uzak olacak şekilde düzenlenir. Özel durum açıklamaları reklam, halkla ilişkiler, ortaklık faaliyetlerinin ve sermaye piyasası aracının pazarlanması amacıyla kullanılamaz. Özel durum açıklamaları, KAP aracılığıyla yapılır. KAP aracılığıyla elektronik ortamda iletilen özel durum açıklamaları ayrıca Şirket’in kurumsal internet sitesinde yayınlanır.
Yönetim Kurulu
Hasan Hüseyin Ütebay - Yönetim Kurulu Başkanı
1967 doğumludur. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü mezunudur. 1996 yılında kardeşi Mazlum Hüseyin Ütebay ile birlikte Aztek Teknoloji’yi; 2015 yılında da ZNZ Yiyecek ve İçecek Hizmetleri
A.Ş.’yi kurmuştur. 1996 yılından beri Aztek Teknoloji’nin yösnetim kurulu başkanlığı ve genel müdürlük görevlerini yürütmektedir.
Mazlum Hüseyin Ütebay - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
1969 doğumludur. Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği bölümü mezunudur. 1993–1995 yılları arasında ABD de yer alan San Diego State Üniversitesi’nde işletme yüksek lisansını tamamlanmıştır. 1996 yılında kardeşi
Hasan Hüseyin Ütebay ile birlikte Aztek Teknoloji’yi kurmuştur. 1998 yılında Solgar Vitamin ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi ve 2015 yılında da ZNZ Yiyecek ve İçecek Hizmetleri
A.Ş.’yi kurmuştur.
Nuray Gökşen - Yönetim Kurulu Üyesi
1966 doğumludur. Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Mezunudur. 1998 - 2000 yılları arasında ITD İletişim Teknoloji Danışmanlık A.Ş.’de satış müdürü, 2003 – 2013 yılları arasında da Can Müzik ve Elektronik Tic. Ltd. Şti’de
kurucu ortak olarak görev almıştır. 2000 yılından bu yana Şirket ortağıdır.
Musa Gümüştaş - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
1964 doğumludur. İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği mezunudur. Çeşitli kurumlarda görev almış olan Musa Gümüştaş, 1996-2008 yılları arasın da Anka Gıda Ürünleri San ve Tic. A.Ş ortağı olup, yönetim kurulu üyeliği ve
genel müdürlük görevlerini yürütmüştür. Halen sahibi olduğu IMC Dağıtım Danışmanlık A.Ş.’de danışmanlık görevini yürütmektedir.
Aziz Süzer - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Aziz Süzer, Praktiker Türkiye, Media Saturn Türkiye, Hepsiburada firmalarında üst düzey görevlerde bulunmuştur. 2018 yılından beri Hakman’da
genel müdürlük görevini yürütmektedir.
Barış Büyükdemir - Yönetim Kurulu Üyesi
2000 yılında Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olduktan sonra, 2001 yılında Berlin Teknik Üniversitesi'nde MBA Uluslararası Finans eğitimini tamamlamıştır. 2001-2004 yılları arasında CEROS Vermögensverwaltung AG, Frankfurt'ta Analist olarak göreve başlayan Sn Büyükdemir, 2004-2008 yılları arasında aynı kurumda Fon Yöneticisi olarak çalışmıştır. 2008-2010 yıllarında AKBANK AG, Amsterdam'da Hazine ve Özel Bankacılık Müdürü görevini yürüttükten sonra 2010-2013 yıllarında CEROS Menkul Değerler AŞ, İstanbul'da Genel Müdür Yardımcısı ve 2013-2018 yıllarında aynı kurumda Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı görevlerini yürütmüştür. 2018 – 2023 yıllarında A1 Portföy Yönetimi A.Ş.'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Sn. Büyükdemir 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
